11:04, 01 августа 2016

Суд рассмотрит дело о хищении 13,5 млрд рублей у Россельхозбанка

Ейский городской суд (Краснодарский край) рассмотрит уголовное дело экс-директора агрохолдинга «Маяк» Ирины Окопной, которая вместе с другими фигурантами расследования обвиняется в 63 эпизодах мошенничества с причинением ущерба Россельхозбанку на общую сумму 13,5 млрд руб, передает «Коммерсант».

По версии следствия, Ирина Окопная и ее сообщники получали в банке кредиты на основании фиктивных данных о финансовом положении фирм-заемщиков, которые расходовали на погашение ранее полученных займов или другие цели. Владелец «Маяка» Андрей Богданов находится в розыске, пособниками Ирины Окопной правоохранители считают руководителей фирм, входивших в агрохолдинг.

По данным «Коммерсанта», на начальной стадии процесса защита добилась уточнения объема вменяемого в вину подсудимой ущерба, в итоге на текущий момент, по данным гособвинения, лично Ирине Окопной инкриминируются махинации на 5,5 млрд рублей, при этом в обвинительном заключении говорится о 63 преступных эпизодах, в результате которых АО «Россельхозбанк» был причинен ущерб на общую сумму 13,5 млрд руб. Ирина Окопная находится под подпиской о невыезде. Защитник подсудимой Генрик Хачатрян пояснил, что она не признает себя виновной.

Ирина Окопная с 2005 года была директором агрохолдинга "Маяк" (Ейский район), в который входило 104 предприятия, часть которых вела производственную деятельность, а другая, как установили участники расследования,— представляла собой фирмы-пустышки. ООО «Маяк», владельцем которого был Андрей Богданов, привлекало крупные кредиты Россельхозбанка. В 2010 году, после масштабной проверки в краснодарском региональном отделение Россельхозбанка, был снят с должности, а затем арестован директор филиала Николай Дьяченко. Одновременно с ним был арестован Андрей Богданов, еще одной обвиняемой по делу была Ирина Окопная.

Следствие, которое вели сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю, выявило факты получения предприятиями холдинга «Маяк» в банке крупных необеспеченных кредитов. Схема кредитования строилась по принципу финансовой пирамиды: банк выдавал заем не имеющему долгов предприятию, затем средства частично направлялись на погашение ранее выданных кредитов других предприятий холдинга, которые по причине высокой долговой нагрузки сами не в состоянии были обеспечить возврат средств банку, затем брался следующий кредит и так далее. Для создания видимости платежеспособности обвиняемые оформляли сфальсифицированные балансы предприятий, увеличивая их финансовые показатели до приемлемых размеров.

В 2011 году Николай Дьяченко, Андрей Богданов и Ирина Окопная были приговорены к различным срокам лишения свободы по ст. 201 ч. 2 УК РФ (злоупотребление полномочиями), при этом сотрудники агрохолдинга были признаны пособниками. Тогда суд установил факт причинения банку ущерба на сумму 2 млрд рублей. Вскоре после вынесения первого приговора полиция возбудила еще ряд уголовных дел о сходных махинациях, которые не вошли в фабулу первого расследования. По ходу расследования появилось много новых эпизодов, в итоге в единое производство было соединено 44 уголовных дела по 63 эпизодам хищений.
 
 


Также рекомендуем:

В декабре 2015 года Арбитражный суд Курской области ввел процедуру наблюдения в отношении пяти структур агрохолдинга «Иволга» по искам Россельхозбанка (MOEX: RSHB) : ООО «Иволга-Центр»…
14:00, 17 ноября 2016

ООО "Маяк" … ООО "Маяк" Дата регистрации

Сельскохозяйственная артель (колхоз) «Маяк» … Сельскохозяйственная артель (колхоз) «Маяк» Дата регистрации

ЗАО "Агрокомплекс Маяк" … ЗАО "Агрокомплекс Маяк" Дата регистрации


Цитата

Александр Ткачев

Я с удовольствием каждый день читаю Milknews. Мне нравится!
Портал поднимает проблематику и вопросы отрасли.

НОВОЕ НА САЙТЕ


04 декабря 2016 08:34
В КЧР в 2017 году направят более 50 млн рублей на создание потребительских кооперативов