На Ставрополье будут судить руководителей ООО «Агро-Юг-Зерно», похитивших более 1 млрд рублей


В Ставропольском крае в суд передали уголовное дело в отношении супругов, которые являлись руководителями ООО «Агро-Юг-Зерно» и «Андромакс», главного бухгалтера и бухгалтера данных предприятий, — сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в уклонении от уплаты налогов, мошенничестве, отмывании денег, растрате и покушении на мошенничество.

По версии следствия, с сентября 2009 по декабрь 2011 года учредитель, директор, главбух и бухгалтер ООО «Андромакс» уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость, представляя в налоговый орган ложные сведения. Сумма ущерба от их действий составила 154 млн руб. Кроме того, в 2011 году директор ООО «Агро-Юг-Зерно» отразил в регистрах бухгалтерского и налогового учета фиктивные операции по приобретению у подконтрольных организаций сельхозпродукции, тем самым завысив суммы налоговых вычетов. По такой схеме обвиняемому удалось уклониться от уплаты налогов на 29 млн руб. Кроме того, директор ООО «Агро-Юг-Зерно» вместе с подчиненными под видом возмещения налога на добавленную стоимость снова завысили суммы, подлежащие возмещению из бюджета, и похитили у государства более 1,3 млн руб.

По данным Kartoteka.ru , гендиректором и соучредителем ООО «Агро-Юг-Зерно» является Игорь Ченцов. Его брат Иван владеет половиной компании. Уставный капитал фирмы — 10 тыс. руб., она занимается производством муки из зерновых культур. На 2015 год (свежих данных в Kartoteka.ru не выгружено) выручка компании составила 521,5 млн руб., прибыль — 649 тыс. руб.. Сейчас ООО «Агро-Юг-Зерно» назначен конкурсный управляющий. ООО «Андромакс» владеет жена господина Ченцова — Светлана. Уставной капитал составляет также 10 тыс руб., фирма занимается оптовой торговлей зерном. Выручка за 2015 год составила 28,2 млн руб., прибыль 11,2 млн. руб.

С мая 2015 по декабрь 2015 года супруги с целью хищения денег ООО «Гравит» направили в фирму фиктивные товарные накладные и квитанции, якобы подтверждающие поставку и приемку на склады возглавляемых ими организаций 100 тыс. т. пшеницы. Гендиректор компании, введенная в заблуждение, перечислила на расчетные счета подконтрольных им организаций более 900 млн руб. в качестве оплаты»,— говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в 2015 году злоумышленники, что придать правомерный вид владению деньгами, полученными в результате мошенничества с ООО «Гравит», погасили просроченные платежи на сумму свыше 41 млн руб.

«Объем уголовного дела составил свыше 115 томов, в ходе расследования следователем проведено свыше 1,2 тыс. следственных действий, 26 судебных экспертиз. На имущество и подконтрольные организации обвиняемых наложили арест на сумму свыше 190 млн руб.»,— сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставрополью.

Источник: "Коммерсантъ"

210 просмотров
Комментарии
Магазин Аналитики
v300

Ведомости
woorld food 19.09
Агро Юг

Подпишитесь на нашу рассылку

Тетрапак

ATL

Аналитический центр Milknews
Галди
Молочная Бизнес Академия
Галди
Молочная Бизнес Академия